Bloombergi nähtud dokumendid näitavad, et Ungari suurimal pangal on olnud kliente, kes osutasid teenuseid Kremliga seotud organisatsioonidele.
OTP Bank Nyrt. on üks mitmest Euroopa pangast, mis säilitas oma äritegevuse Venemaal pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal.
Bloombergi käes olevatest dokumentidest selgub, et panga klientide seas on olnud Gazpromi kontrolli all olevaid ettevõtteid ning firmasid, mis osutasid teenuseid Venemaa välisluureametiga seotud organisatsioonidele.
Nüüd on panga Venemaa-äri regulaatorite terava tähelepanu all, kuna OTP taotleb Balti laenuandja Luminor Bank AS-i ostmist. See oleks pangale seni suurim ülevõtmine, mis laiendaks selle haaret euroalal.
Eesti Finantsinspektsioon on teatanud, et uurib OTP Venemaa äritegevust. „OTP Groupi äritegevus Venemaal tekitab tõsiseid küsimusi ja on Luminori võimaliku omandamise hindamisel üks põhiküsimusi,“ seisis finantsinspektsiooni kommentaaris Bloombergile.
Luminori Eesti kommunikatsioonijuht Riin Oeselg ütles, et pank olukorda ei kommenteeri, ning suunas küsimused regulaatorite tehingu läbivaatamise ajaks OTP-le.
Nii Läti kui ka Leedu keskpank on varem väljendanud muret OTP Venemaa-toimingute pärast ning Eesti rahandusminister Jürgen Ligi on nimetanud seda moraalselt lubamatuks.
OTP kinnitas avalduses, et on pärast sõja puhkemist peatanud korporatiivse laenutegevuse, võtnud Venemaalt tagasi kontsernisisese rahastuse ning ei ole ise tuvastanud enda kohta rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumist.
Pank märkis, et keskendub praegu peamiselt jaemüügilaenudele ja lääne ettevõtete kaubanduse finantsarveldustele, ning et dividendide kojutoomine vähendab riske, rõhutades, et seda raha ei kasutata Luminori ülevõtmiseks ega ühegi teise ettevõtte rahastamiseks.
Arvestades panga strateegilist huvi Baltimaade vastu ja vähest edasiminekut täiendavate dividendide väljatoomisel Venemaalt, alustas OTP oma Venemaa-strateegia ülevaatamist, mis hõlmab ka võimalikku täielikku Venemaalt lahkumist.
OTP Groupi tegevjuht Péter Csányi sõnas Bloombergile, et ülevaatus peaks lõppema aasta lõpuks. Riigist lahkumine on aga keeruline: sarnaselt teistele Venemaale jäänud pankadele peab OTP järgima kohalikke reegleid, mis teeb nii lääne regulaatoritele kui ka Vene ametivõimudele vastuvõetava ostja leidmise äärmiselt raskeks. Kuna Venemaalt lahkumisel on müüjatel lubatud saada vaid umbes 5% vara turuväärtusest, tõdes pank, et praegu on Venemaa äritegevuse müük peaaegu võimatu.
Pank lisas, et ei ole Venemaal süsteemselt oluline tegija. „Seevastu Ukrainas on OTP Ukraina keskpanga klassifikatsiooni järgi süsteemselt oluline pank, mille tütarettevõtte tegevjuht juhib kohalikku pangaliitu ning millele Ukraina parlament andis hiljuti tunnustuse panuse eest majandusse,“ märkis pank Bloombergile.
