Läti korruptsiooniennetus- ja tõrjebüroo (KNAB) andis riigiasutuste teenistuses toime pandud kuritegude uurimise prokuratuurile üle kriminaalasja, milles kogutud tõendite kohaselt võis AS-i Air Baltic Corporation ametiisik korraldada aktsiaseltsile kuuluvate varuosade müügi enam kui 55 000 euro suuruse juurdehindlusega.
Uurimisel selgus, et lennunduses kasutatavate varuosade käitlemise eest vastutav ametiisik võis ühe füüsilise isiku abiga korraldada tehinguid, milles kasutati kolme juriidilist isikut, et saada ettevõtte vara müügist põhjendamatut rahalist kasu ja seejärel saadud raha päritolu seaduslikuna näidata.
Ametiisikul oli teada, et üks Leedus registreeritud ettevõte soovib osta lennufirmale kuuluvat teliku amortisaatorit ja telikupüstakut. Ta leppis teise ettevõttega kokku, et too ostab need varuosad esmalt aktsiaseltsilt. Ettevõte tegigi ostu. Kohe seejärel ostis ametiisikule kuuluv juriidiline isik varuosad omakorda ära ning müüs need 370 000 USA dollari eest edasi lõppostjale ehk Leedu ettevõttele. Lõplik müügihind sisaldas 55 360 euro suurust juurdehindlust, mis tõi ametiisikuga seotud ettevõttele põhjendamatut kasumit.
Samuti viitavad uurimisel kogutud tõendid sellele, et osa põhjendamatult saadud rahast kanti vahendusettevõttele ning dividendidena ametiisiku ja teda abistanud füüsilise isiku isiklikele pangakontodele. Sel viisil varjati raha kuritegelikku päritolu ja loodi mulje, et see on saadud seaduslikult. KNAB-i käsutuses oleva teabe kohaselt kasutasid asjaosalised saadud raha hiljem õpingute eest tasumiseks ja maja ehitamiseks.
Kohtueelse uurimise tulemusel tegi KNAB riigiasutuste teenistuses toime pandud kuritegude uurimise prokuratuurile ettepaneku esitada ametiisikule süüdistus ametiseisundi kuritarvitamises omakasu eesmärgil, kelmuses suures ulatuses ja rahapesus. Füüsilisele isikule heidab KNAB ette nimetatud kuritegudele kaasaaitamist.
Lisaks tegi KNAB prokuratuurile ettepaneku jätkata kohtueelse uurimise käigus alustatud menetlust sunnimeetmete kohaldamiseks juriidilise isiku suhtes, kelle huvides ametiisik füüsilise isiku abiga väidetavad kuriteod toime pani.
KNAB andis kriminaalasja materjalid riigiasutuste teenistuses toime pandud kuritegude uurimise prokuratuurile üle 30. septembril. Praegu otsustab prokuratuur menetluse juhina kriminaalasja edasise käigu üle.
KNAB juhib tähelepanu sellele, et kriminaalmenetlusse kaasatud isikutel on õigus kaitsele. Samuti tuletab büroo meelde, et süütuse presumptsioon kehtib kriminaalmenetluse kõigis etappides alates hetkest, mil isikut kahtlustatakse või süüdistatakse, kuni tema süü kuriteo toimepanemises on seaduses sätestatud korras tuvastatud.
