BaltCapi endine partner Šarūnas Stepukonis peab maksma BaltCapi infrastruktuurifondi ettevõttele Moelta üle 5,74 miljoni euro kahjuhüvitist ja intressi, otsustas Vilniuse ringkonnakohus, rahuldades ettevõtte nõude osaliselt. Otsust on võimalik edasi kaevata, vahendab Leedu Delfi.
Stepukonis tekitas fondiettevõtetele kahju, investeerides nende raha riskantselt Interactive Brokersi platvormil. Kohtus nõuti kahju hüvitamist nii temalt kui ka maaklerfirmalt Interactive Brokers Ireland.
Kohtu tsiviilasjade osakonna esimees Rūta Veniulytė-Jankūnienė ütles teisipäeval uudisteagentuurile ELTA, et kohus rahuldas Moelta hagi osaliselt. Interactive Brokersilt ettevõttele hüvitist välja ei mõistetud.
Stepukoniselt mõistis kohus Moelta kasuks välja 5,052 miljonit eurot kahjuhüvitist ja ligi 694 000 eurot intressi. Väljamõistetud summalt tuleb tal maksta ka menetlusintressi viis protsenti aastas. Lisaks peab ta hüvitama Moeltale 40 000 eurot kohtukulusid.
Moeltal tuleb aga hüvitada Interactive Brokers Irelandi kohtukulud ligi 60 300 euro ulatuses.
Stepukonise vara jääb kuni kohtuotsuse täitmiseni aresti alla. Vara arestiti kohtu 2024. aasta 14. veebruari määrusega.
Veniulytė-Jankūnienė sõnul võivad pooled enne edasikaebamistähtaja lõppu jõuda veel kompromissile ja esitada kokkuleppe kohtule kinnitamiseks. Kui kohus kokkuleppe kinnitab, tühistatakse otsus, lõpetatakse menetlus ja tagastatakse 75 protsenti riigilõivust. Seni, kuni kohus kokkuleppe kinnitamist kaalub, edasikaebamistähtaeg ei jookse.
Kohus hakkas asja arutama mais, pärast seda, kui Leedu kõrgeim kohus oli mullu kinnitanud, et vaidlus kuulub Leedu kohtute pädevusse.
Esialgu esitasid hagi neli BaltCapi fondi ettevõtet: Žvirgždaičių energija, Nullus, Poola ettevõte EN Efficiency ja Moelta. Hiljem jäi ettevõtete endi taotlusel ainsaks hagejaks Moelta.
2024. aastal esitatud hagiga nõuti kokku 5,48 miljonit eurot kahjuhüvitist. Žvirgždaičių energija nõudis 390 000 eurot, Nullus 45 500 eurot ja EN Efficiency PL üle viie miljoni euro. Sellele lisandus kuueprotsendise aastaintressi nõue.
Leedu kõrgeim kohus tuvastas mullu, et Stepukonis omastas Žvirgždaičių energija, Nulluse ja EN Efficiency PL-i raha, et teha Interactive Brokersi platvormil riskantseid investeeringuid. Interactive Brokersi Ungari üksus ei täitnud seejuures kohustust kontrollida raha päritolu.
Stepukonis peeti esimest korda kinni 2024. aasta veebruaris Vilniuses. Hiljem kohustati teda kandma elektroonilist valvevõru. Tänavu aprillis peeti ta uuesti kinni ning juulis pikendas kohus tema vahi all pidamist enam kui kahe kuu võrra, septembrini.
BaltCapi fondide raha võimaliku omastamise uurimisel ilmnes viiteid ka teistele võimalikele kuritegudele. Seetõttu laiendati uurimist muu hulgas raamatupidamispettustele ettevõtetes, kust raha võidi omastada. Samuti kahtlustatakse Stepukonist maksuametile oma tulude ja vara kohta valeandmete esitamises, et hoiduda maksude tasumisest.
Uurimise andmetel omastas Stepukonis enda varem juhitud BaltCapi fondi ettevõtetest üle 42 miljoni euro. Sellest üle 31 miljoni euro võis ta kaotada Eesti kasiinodes, peamiselt Olympic Casinos.
Veel viis miljonit eurot kaotas ta uurimisandmete kohaselt Leedus registreeritud hasartmänguettevõttes ning kuus miljonit eurot investeeris edutult Interactive Brokersi Ungari üksuse kaudu.
