Audiitorfirma Deloitte Küprose üksus ja sellest eraldunud Meritservus aitasid Vene miljardäril Roman Abramovitšil üle kümne miljardi dollari väärtuses vara varjata ja miljonite dollarite ulatuses maksudest kõrvale hoida, selgub rahvusvahelisest ajakirjanduslikust uurimusest.
Uuriva ajakirjanduse büroo TBIJ, BBC Panorama, The Guardiani ja OCCRP uurimus põhineb lekkinud dokumentidel. Ajakirjanikud tuvastasid üle 1000 ettevõtete dokumendi, millele oli aastatel 1999–2013 märgitud tegelikust varasem kuupäev, mõnel juhul koguni viis aastat varasem.
Nii loodi enam kui saja ettevõtte lepingutest, maksekorraldustest ja kirjavahetusest tegelikkusele mittevastav pilt. Deloitte kinnitas hiljem, et paljude nende ettevõtete raamatupidamisaruanded annavad tõese ja õiglase ülevaate, tuginedes mõnel juhul dokumentidele, mille võltsimises oli ise osalenud.
Ühes skeemis asendati dokumentides Küprose valdusfirma samanimelise Briti Neitsisaarte ettevõttega. Nii viidi paberil üle kümne miljardi dollari väärtuses vara ettevõttesse, mis ei pidanud seda avalikustama. Teises skeemis kasutati varasemaks dateeritud lepinguid, et eemaldada Küprose ettevõtte bilansist kaks miljardit dollarit ja vältida sellelt teenitud intressitulu maksustamist.
Varjati ka luksusvara. Ühe ettevõtte aruannetest eemaldati üle 600 miljoni dollari väärtuses kinnisvara, jahte ja õhusõidukeid. Varasemaks dateeritud dokumentidega jäeti mulje, et vara oli juba aastaid varem teisele ettevõttele üle antud.
Abramovitši advokaadid eitasid tema teadmist dokumentide õigusvastasest varasemaks dateerimisest või selles osalemist, samuti vara varjamist ja maksudest kõrvalehoidmist. Nende sõnul tuginesid temaga seotud ettevõtted professionaalsete nõustajate abile.
Deloitte’i Küprose üksus teatas, et tegutseb seadustega kooskõlas, kuid ei saa üksikasju kommenteerida, sest neil puudub ligipääs enam kui 20 aasta tagusele kirjavahetusele.
Deloitte on üleilmne sõltumatute ettevõtete võrgustik, mille iga üksus vastutab oma töö eest. Uurimuses ei leitud tõendeid teiste Deloitte’i üksuste osaluse kohta.
